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公安部發(fā)布欺詐投資警示 “沖值增值”涉嫌詐騙

(2005-08-10 10:12:49) 來(lái)源:京華時(shí)報(bào)

    將錢(qián)存入指定銀行過(guò)些時(shí)日便可得到幾倍的利潤(rùn)、將上億美元存成定期經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的運(yùn)作便能收回幾倍的巨額資金。公安部昨天發(fā)出緊急警示,不要相信、不要參與此類(lèi)欺詐投資活動(dòng),以免上當(dāng)受騙。

    據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)人士介紹,目前,一些境內(nèi)外社會(huì)閑散人員在境內(nèi)拉客戶(hù)投資所謂的“沖值計(jì)劃”和“增值計(jì)劃”。

    參與組織此類(lèi)活動(dòng)的人員偽造的宣傳資料內(nèi)稱(chēng),“沖值計(jì)劃”是國(guó)際上一些大的基金組織、慈善機(jī)構(gòu)把資金投放給有項(xiàng)目但缺少資金的企業(yè)或個(gè)人!霸鲋涤(jì)劃”,是利用投資者在銀行存款的額度,由執(zhí)牌公司與操作銀行合作在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行票據(jù)等有價(jià)證券的買(mǎi)賣(mài)達(dá)到資金的增值,獲取的利潤(rùn)用來(lái)幫助不發(fā)達(dá)國(guó)家建設(shè)公路、發(fā)電廠(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

    公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局在調(diào)查“沖值計(jì)劃”和“增值計(jì)劃”活動(dòng)中,發(fā)現(xiàn)其有明顯的虛假性和欺騙性,其宣稱(chēng)“中國(guó)人民銀行按照國(guó)務(wù)院的指示,安排廣東工商、農(nóng)業(yè)、中國(guó)、建設(shè)、交通五大銀行先行操作”,“中國(guó)人民銀行對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)承諾了保密”等純屬假借國(guó)家銀行的名義造謠惑眾。其保證“投資方不需要承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn),只要在15天操作期內(nèi)不提取本金,即可獲得超過(guò)本金10倍以上的利潤(rùn)”不但不符合國(guó)際金融投資市場(chǎng)的投資回報(bào)率,而且十分荒謬,有以高額回報(bào)為誘餌,騙取國(guó)內(nèi)企業(yè)和居民巨額資金之嫌。

    ■新聞附件

    沖值計(jì)劃:聲稱(chēng)15天可獲利1.5億人民幣

    宣傳資料稱(chēng),企業(yè)、個(gè)人將不少于3000萬(wàn)元人民幣或等值美元存入五家銀行之一,在15天內(nèi)不提取、不移動(dòng),同時(shí)將三天內(nèi)有效的銀行對(duì)賬單、授權(quán)查詢(xún)函等一系列文件的彩色掃描件交給安排操作方。安排操作方經(jīng)查證存款屬實(shí)后,與存款的企業(yè)或個(gè)人簽訂《沖值計(jì)劃合作備忘錄》,并安排該企業(yè)或個(gè)人與上述五家銀行之一的廣州分行簽訂沖值合同。

    合同簽訂后的3個(gè)工作日內(nèi),存款的企業(yè)或個(gè)人可獲得所存入資金的2至3倍的利潤(rùn);滿(mǎn)15個(gè)工作日后,可獲得所存入資金6倍的利潤(rùn)。安排操作方與有關(guān)中介人員可以得到總利潤(rùn)(即1.8億元人民幣)8%的獎(jiǎng)勵(lì)。

    增值計(jì)劃:聲稱(chēng)10個(gè)月后可賺3億美金

    宣傳資料稱(chēng),投資者將1億美元或等值人民幣存入國(guó)內(nèi)工、農(nóng)、中、建四家銀行或世界排名前100名大銀行,定期一年零一個(gè)月,保證不提取、不轉(zhuǎn)讓、不掛失、不抵押、不移動(dòng),并提供投資者一系列證明文件的彩色復(fù)印件以及授權(quán)查詢(xún)函,經(jīng)查證屬實(shí)后,由安排操作方與投資者簽訂《增值計(jì)劃備忘錄》,并安排投資者與操作方(國(guó)外執(zhí)牌公司)在廣州、深圳或香港簽署增值運(yùn)作合約。

    合約簽署后,投資者與操作方在香港操作銀行開(kāi)設(shè)銀行聯(lián)名交易賬戶(hù),操作銀行將等值1億美元的現(xiàn)匯匯入聯(lián)名交易賬戶(hù)。操作方則利用聯(lián)名交易賬戶(hù)的資金額度在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行有價(jià)證券的買(mǎi)賣(mài),操作期限為10個(gè)月。增值總利潤(rùn)為投資金額(即1億美元)的6倍,投資者可得到得50%的利潤(rùn)分成,安排操作方以及各方中介可得20%。(記者 劉甲)

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